
公告日期:2019-05-17
河南省德耀节能科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长唐德顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数38,226,000股,占公司有表决权股份总数的95.57%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度董事会工作报告》
议案
1.议案内容:
董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提
2.议案表决结果:
同意股数38,226,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度监事会工作报告》
议案
1.议案内容:
监事会工作报告就2018年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2019年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数38,226,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度财务决算报告》
议案
1.议案内容:
公司2018年年度财务报表已经天职国际会计师事务所审计,并以天职业字[2019]11135号文出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据该审计报告编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数38,226,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度报告及报告摘要》
议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年年度报告及报告摘要予以汇报,具体内容详见本公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-010)和《河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:
同意股数38,226,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度利润分派方案》
议案
1.议案内容:
具体内容详见本公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度利润分派预案》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数38,226,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2019年年度财务预算报告》
议案
1.议案内容:
公司根据2018年的经营情况,在此基础上公司特编制了201……
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