公告日期：2021-05-11

证券代码：870579 证券简称：骏恺环境 主办券商：兴业证券
上海骏恺环境工程股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：上海市宝山区长虹路 303 号 9 栋骏恺环境四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈君武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,000,080 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要 》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告 》
1.议案内容：
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告 》
1.议案内容：
公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2021 年经营业绩期望数量化后，提出 2021 年财务预算计划。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案 》
1.议案内容：
为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,080 股，占本次股东大会……
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