• 最近访问:
发表于 2021-05-26 14:44:53 股吧网页版
骏恺环境:2019年第三次临时股东大会决议GongGao(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2021-05-25

GongGao编号:2021-009

证券代码:870579 证券简称:骏恺环境 主办券商:兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点:上海市宝山区长虹路 303 号 9 栋骏恺环境四楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:陈君武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数5,555,600 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司财务总监列席会议

GongGao编号:2021-009

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容:

上海骏恺环境工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟提名陈君武、李伶、赵远、童有兴、刘颖佳为公司第二届董事会董事候选人。陈君武、李伶、赵远、童有兴、刘颖佳均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后,将组成公司第二届董事会,自公司股东大会审议通过之日起计算,任期为三年。为确保董事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

陈君武、李伶、赵远、童有兴、刘颖佳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

2.议案表决结果:

同意股数 5,555,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股

数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。

(二)审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容:

上海骏恺环境工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟提名柏亚坤、符人方为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。柏亚坤、符人方连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会,自公司股东大会审议通过之日起计算,任期为三年。为确保监事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

GongGao编号:2021-009

柏亚坤、符人方不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。2.议案表决结果:

同意股数 5,555,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股

数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。

(三)审议通过《关于向上海浦东发展银行外高桥保税区支行借款的议案》

1.议案内容:

为满足公司的生产经营需要,公司拟向上海浦东发展银行外高桥保税区支行申请300 万元借款,借款期限一年。本次 300 万元借款,由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保,……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500