
公告日期:2021-05-25
GongGao编号:2021-009
证券代码:870579 证券简称:骏恺环境 主办券商:兴业证券
上海骏恺环境工程股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议GongGao
本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:上海市宝山区长虹路 303 号 9 栋骏恺环境四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈君武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数5,555,600 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司财务总监列席会议
GongGao编号:2021-009
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
上海骏恺环境工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟提名陈君武、李伶、赵远、童有兴、刘颖佳为公司第二届董事会董事候选人。陈君武、李伶、赵远、童有兴、刘颖佳均为连选连任。
上述候选人通过公司股东大会审议批准后,将组成公司第二届董事会,自公司股东大会审议通过之日起计算,任期为三年。为确保董事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
陈君武、李伶、赵远、童有兴、刘颖佳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 5,555,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(二)审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容:
上海骏恺环境工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟提名柏亚坤、符人方为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。柏亚坤、符人方连选连任。
上述候选人通过公司股东大会审议批准后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会,自公司股东大会审议通过之日起计算,任期为三年。为确保监事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
GongGao编号:2021-009
柏亚坤、符人方不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。2.议案表决结果:
同意股数 5,555,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(三)审议通过《关于向上海浦东发展银行外高桥保税区支行借款的议案》
1.议案内容:
为满足公司的生产经营需要,公司拟向上海浦东发展银行外高桥保税区支行申请300 万元借款,借款期限一年。本次 300 万元借款,由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保,……
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