公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-007

证券代码：870579 证券简称：骏恺环境 主办券商：兴业证券
上海骏恺环境工程股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2026-007

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日下午 2：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870579 骏恺环境 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市金茂律师事务所黄冬律师、张律吕律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及摘要》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

公告编号：2026-007

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年度利润分配方案》 √

7 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于提名喻鸿飞为公司第四届董事会

8 √

董事的议案》

《关于提名李浩为公司第四届董事会董

9 √

事的议案》

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二次会议
及第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日
披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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