公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-008

证券代码：870579 证券简称：骏恺环境 主办券商：兴业证券
上海骏恺环境工程股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2026 年
4 月 21 日审议并通过《关于提名喻鸿飞为公司第四届董事会董事的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2026 年
4 月 21 日审议并通过《关于提名李浩为公司第四届董事会董事的议案》。

提名喻鸿飞女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李浩先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事会董事刘颖佳因个人原因，辞去公司董事一职。

董事会董事、副总经理赵远因个人原因，辞去公司董事一职
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2026-008

喻鸿飞，男，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 7 月，在上海容源餐饮管理有限公司担任领班。2011 年 8 月，待业。2011 年 9 月至
2014 年 11 月，在中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司做销售。2014 年 12 月至
2015 年 5 月，在上海骏恺环保科技有限公司做销售，2015 年 6 月至 2023 年 12 月，在
上海骏恺环境工程股份有限公司做销售。2024 年 1 月至今，在上海骏之恺化工有限公司做销售。

李浩，男，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 1 月至 2020 年 7 月，在上海阔达文化传媒公司担任销售总监；2020 年 11 月至 2021
年 6 月，在上海六福农业科技有限公司担任销售经理；2021 年 7 月至 2022 年 6 月，在
上海昊耀食品有限公司担任销售经理；2022 年 7 月至今，担任上海骏恺环境工程股份有限公司销售经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响
三、备查文件

《上海骏恺环境工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 22 日

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