公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-027

证券代码：870580 证券简称：天与空 主办券商：安信证券
上海天与空广告股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十四次会议已审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-027

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案具体内容详见2019年7月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海天与空广告股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》。
（二）审议《关于监事会换届选举》议案

议案具体内容详见2019年7月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海天与空广告股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印
件、委托人证券账户卡；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、证券账户卡。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

公告编号：2019-027

（二）登记时间：2019 年 8 月 12 日 8:00-9:00

（三）登记地点：上海天与空广告股份有限公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：黄佳乐 联系电话：17521536672
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）上海天与空广告股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
（二）上海天与空广告股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

上海天与空广告股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

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