公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-044

证券代码：870580 证券简称：天与空 主办券商：安信证券
上海天与空广告股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司 2019 年 11 月 7 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过并提
请，决定召开公司 2019 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会召开不 需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 26 日 09 时 30 分。

预计会期 0.50 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-044

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 22 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区延平路 425 号 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名蒙凤樱为公司董事》议案

公司董事会于 2019 年 11 月 4 日收到董事潘安民先生递交的辞职报告，现
提名蒙凤樱为公司董事。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：本人有效身份证件、股东账户卡；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、 自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人股东账户卡；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人 股东营业执照、股东账户卡；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有 效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托 人股东账户卡。
5、拟出席本次股东大会的人员可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照 可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 25 日 9:00—12:00 点

公告编号：2019-044

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄佳乐；电话：17521536672；传真： 021-54669113-
8042
（二）会议费用：本次会议会期半天,出席会议的费用由股东及代理人自理。五、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第四次会议决议；

上海天与空广告股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

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