公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-013

证券代码：870580 证券简称：天与空 主办券商：安信证券
上海天与空广告股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为提高市场竞争力，上海天与空广告股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海市设立全资子公司犀马文化传媒（上海）有限公司，注册资本人民币500.00万元。经营范围：文化艺术交流与策划，设计、制作、代理、发布各类广告，公关活动策划，市场营销策划，体育赛事活动策划，电脑图文设计制作，演出经纪，广播电视节目制作，电影制片，电影发行，会务服务，展览展示服务，舞台设计搭建，摄影服务，文艺创作与表演，商务咨询，企业管理咨询，多媒体、网络科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（具体公司名称、注册地址、经营范围以工商核准登记为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公告编号：2019-013

公司于2019年5月17日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司犀马文化传媒（上海）有限公司》的议案，议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资由董事会审议，无须提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：犀马文化传媒（上海）有限公司
注册地：上海市崇明区横沙乡富民支路58号A3-7663室
经营范围：文化艺术交流与策划，设计、制作、代理、发布各类广告，公关活动策划，市场营销策划，体育赛事活动策划，电脑图文设计制作，演出经纪，广播电视节目制作，电影制片，电影发行，会务服务，展览展示服务，舞台设计搭建，摄影服务，文艺创作与表演，商务咨询，企业管理咨询，多媒体、网络科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（具体公司名称、注册地址、经营范围以工商核准登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例
额

公告编号：2019-013

上海天与空广 5,000,000.00元 货币 认缴 100.00%
告股份有限公
司
三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资500.00万元、在上海市崇明区成立有限责任公司。注册资本500.00万元，经营范围为文化艺术交流与策划，设计、制作、代理、发布各类广告，公关活动策划，市场营销策划，体育赛事活动策划，电脑图文设计制作，演出经纪，广播电视节目制作，电影制片，电影发行，会务服务，展览展示服务，舞台设计搭建，摄影服务，文艺创作与表演，商务咨询，企业管理咨询，多媒体、网络科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（具体公司名称、注册地址、经营范围以工商核准登记为准）
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为提高公司在行业内的市场竞争力，优化公司产业结构，并使投资各方获取满意的经济和社会效益。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估而做出的决策，但仍存在一……
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