公告日期：2020-06-15
德恒上海律师事务所
关于
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
收购
上海天与空广告股份有限公司的
法律意见
上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层
电话：021-55989888/9666 传真：021-55989898 邮编：200080
目 录
释 义 ......1
正 文 ......5
一、收购人的主体资格 ......5
二、本次收购的批准和授权 ......10
三、本次收购的主要内容 ......10四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本次收购前六个月买卖天与空股
票的情况 ......12五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之前二十四个月内
与天与空发生交易的情况 ......12
六、本次收购的目的、后续计划 ......13
七、本次收购对公司的影响 ......14
八、收购人的公开承诺及约束措施 ......16
九、结论意见 ......18
释 义
在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
本所 指 德恒上海律师事务所
《德恒上海律师事务所关于广东因赛品牌营销集团股
本法律意见 指 份有限公司收购上海天与空广告股份有限公司的法律
意见》
天与空/公众公司/公
指 上海天与空广告股份有限公司
司/被收购公司
上海好与奇 指 上海好与奇企业管理咨询中心（有限合伙）
因赛投资 指 广东因赛投资有限公司
橙盟投资 指 广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）
旭日投资 指 珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）
因赛集团/收购人 指 广东因赛品牌营销集团股份有限公司
转让方 指 杨烨炘、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇
收购人拟通过股份转让方式购买转让方持有的公司
48.78%股份以及认缴天与空改制后的有限责任公司新
本次收购 指
增注册资本 68.1895 万元的方式最终合计持有天与空
51.01%股权
收购人就本次收购编制的《上海天与空广告股份有限
《收购报告书》 指
公司收购报告书》
收购人与转让方签署的《广东因赛品牌营销集团股份
有限公司与杨烨炘、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇
《股权转让协议》 指
企业管理咨询中心（有限合伙）等关于上海天与空广
告股份有限公司之股权收购及增资协议》
《业绩承诺与利润补
指 收购人与转让方签署的《业绩承诺与利润补偿协议》
偿协议》
《公司章程》 指 《上海天与空广告股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
司
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》
《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
指
办法》 法》
《内容与格式准则第 《非上……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
