公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-019

证券代码：870580 证券简称：天与空 主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：上海市静安区延平路425号4楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨烨炘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》议案

公告编号：2018-019

具体内容详见公司2018年7月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海天与空广告股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司2018年7月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海天与空广告股份有限公司第一届董

事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司2018年7月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海天与空广告股份有限公司第一届董

事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

公告编号：2018-019

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更名称等事宜的议案》1.议案内容

具体内容详见公司2018年7月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海天与空广告股份有限公司第一届董

事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

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