查看PDF原文
公告日期：2018-11-13
公告编号：2018-030
证券代码：870580 证券简称：天与空 主办券商：安信证券
上海天与空广告股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月12日
2.会议召开地点：上海市静安区延平路425号4楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨烨炘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年三季度利润分配方案》议案
公告编号：2018-030
1.议案内容：
见公司2018年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海天与空广告股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
上海天与空广告股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
