公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-005
证券代码：870580 证券简称：天与空 主办券商：安信证券
上海天与空广告股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日下午1:00点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在

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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的德恒上海律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度报告及摘要》议案

公司依据2018年年度审计报告，披露2018年年度报告及年报摘要。
（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

董事会根据2018年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形成年度工作报告。
（三）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

监事会根据2018年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形成年度工作报告。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

结合2018年度审计报告，作出2018年年度财务决算报告；并根据2019年整体行业发展体量，制订公司2019年度财务预算报告。
（五）审议《公司2018年度利润分配方案》议案

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发现金股利4,000,000.00元。最终分派结果以中国证券登记结算有限

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公司权益分派的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
（六）审议《公司2018年度审计报告》议案

公司聘请的会计师事务所作出的2018年的审计报告，公允反映了天与空2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（七）审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案

会计师事务所在作出2018年审计报告的同时出具了公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审核报告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：本人有效身份证件、股东账户卡；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人股东账户卡；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、股东账户卡；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人股东账户卡。
5、拟出席本次股东大会的人员可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函方式登记。
（二）登记时间：2019年5月20日(9:00—12:00点)

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