公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-007

证券代码：870580 证券简称：天与空 主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席曾洵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：

监事会根据2018年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形成年度工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司依据2018年年度审计报告，披露2018年年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的会计师事务所作出的2018年的审计报告，公允反映了天与空2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核

报告》议案

1.议案内容：

会计师事务所在作出2018年审计报告的同时出具了公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审核报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-007

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合2018年度审计报告，作出2018年年度财务决算报告；并根据2019年整体行业发展体量，制订公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发现金股利4,000,000.00元。最终分派结果以中国证券登记结算有限公司权益分派的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议……
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