
公告日期:2019-05-07
公告编号:2019-009
证券代码:870580 证券简称:天与空 主办券商:安信证券
上海天与空广告股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月25日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长杨烨炘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》议案
1.议案内容:
鉴于对公司未来发展的良好预期,结合公司目前经营状况、资本公积、未分配利润和股本规模等实际情况,同时兼顾对投资者的合理回报,在确保公司可持续发展的前提下,公司拟实施资本公积金转增股本与派发股票股利,具体
公告编号:2019-009
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度权益分派预案》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《对外投资暨关联交易》的议案
1.议案内容:
上海语空网络科技有限公司(以下简称“语空网络”)注册资本100万元人民币。因规模扩大、业务发展需要,上海天与空广告股份有限公司(以下简称“公司”)及其自然人股东邓斌、黄海波与上海若果企业管理合伙企业(有限合伙)拟对“语空网络”增资,将“语空网络”注册资本增加至500万元人民币,具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意1票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,公司自然人股东杨烨炘、自然人股东邓斌、自然人股东黄海波、自然人股东肖坤均为上海若果企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人属关联方需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
因董事会会议有效表决人数不足3人,本议案需直接提交股东大会审议。三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。
公告编号:2019-009
上海天与空广告股份有限公司
董事会
2019年5月7日
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