• 最近访问:
发表于 2019-05-07 00:00:00 股吧网页版
天与空:第一届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-07



公告编号:2019-009

证券代码:870580 证券简称:天与空 主办券商:安信证券

上海天与空广告股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月5日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月25日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长杨烨炘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》议案

1.议案内容:

鉴于对公司未来发展的良好预期,结合公司目前经营状况、资本公积、未分配利润和股本规模等实际情况,同时兼顾对投资者的合理回报,在确保公司可持续发展的前提下,公司拟实施资本公积金转增股本与派发股票股利,具体

公告编号:2019-009

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度权益分派预案》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《对外投资暨关联交易》的议案

1.议案内容:

上海语空网络科技有限公司(以下简称“语空网络”)注册资本100万元人民币。因规模扩大、业务发展需要,上海天与空广告股份有限公司(以下简称“公司”)及其自然人股东邓斌、黄海波与上海若果企业管理合伙企业(有限合伙)拟对“语空网络”增资,将“语空网络”注册资本增加至500万元人民币,具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-012)。

2.议案表决结果:同意1票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,公司自然人股东杨烨炘、自然人股东邓斌、自然人股东黄海波、自然人股东肖坤均为上海若果企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人属关联方需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

因董事会会议有效表决人数不足3人,本议案需直接提交股东大会审议。三、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

公告编号:2019-009

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2019年5月7日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500