公告日期：2019-05-07

公告编号：2019-011

证券代码：870580 证券简称：天与空 主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司

关于2018年年度股东大会新增议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议通知情况

上海天与空广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第一届董事会第十次会议，并于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《上海天与空广告股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公司定于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，本次股东大会股权登记日为2019年5月17日。二、新增临时议案情况

公司董事会于2019年5月5日收到股东杨烨炘（持有上海天与空广告股份有限公司30.00%的股份）提交的《关于上海天与空广告股份有限公司关于2018年年度股东大会新增议案的提议函》，具体如下：

（一）审议《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》议案

议案内容：鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积、未分配利润和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，公司拟实施资本公积金转增股本与派发股票股利，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》（公告编号：2019-008）。（二）审议《对外投资暨关联交易》的议案

议案内容：上海语空网络科技有限公司（以下简称“语空网络”）注册资本100万元人民币。因规模扩大、业务发展需要，上海天与空广告股份有限公司（以下简称“天与空”）及其自然人股东邓斌、黄海波与上海若果企业管理合伙企业（有限合伙）拟对“语空网络”增资，将“语空网络”注册资本增加至500万元人民

公告编号：2019-011

币，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

三、董事会意见

根据公司第一届董事会第十一次会议决议，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交2018年年度股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2018年年度股东大会的其他审议事项不变。

四、调整后的2018年年度股东大会审议事项

（一）审议《公司2018年度报告及摘要》议案

（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

（三）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

（四）审议《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

（五）审议《公司2018年度利润分配方案》议案

（六）审议《公司2018年度审计报告》议案

（七）审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案

（八）审议《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》议案

（九）审议《对外投资暨关联交易》议案

五、备查文件

（1）《公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2019年5月7日

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