公告日期：2019-04-26

上海天与空广告股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨烨炘

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司依据2018年年度审计报告，披露2018年年度报告及年报摘要。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会根据2018年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形成年度工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司总经理本着对公司董事会负责的精神回顾了2018年度经营管理事项，总结出不足点，并提出相关改善措施及2019年经营计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案1.议案内容：

结合2018年度审计报告，向董事会作出2018年年度财务决算报告；并

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发现金股利4,000,000.00元。最终分派结果以中国证券登记结算有限公司权益分派的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的会计师事务所作出的2018年的审计报告，公允反映了天与空2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核

报告》议案

1.议案内容：

会计师事务所在作出2018年审计报告的同时出具了公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审核报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司2018年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟于2019年5月20日召集2……
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