公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-016

证券代码：870580 证券简称：天与空 主办券商：安信证券
上海天与空广告股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月26日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨烨炘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：
因公司进行2018年度权益分派，注册资本、总股本发生变化，公司章程相应

公告编号：2019-016

条款需进行修订。详细修订内容见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司的章程》的公告（公告编号：2019-017）。
公司于2018年6月29日召开第一届董事会第七次会议、2018年7月20日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》，由于公司经营管理需要，公司决定取消变更公司名称，仅变更公司经营范围。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于2019年6月22日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程变更等事宜》的议案
1.议案内容：
由于公司注册资本变更等事宜，《公司章程》做相应修改，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于工商变更及后续向各行政主管部门等的备案工作。

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2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议；

上海天与空广告股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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