公告日期：2025-11-28

证券代码：870581 证券简称：中原网 主办券商：联储证券
郑州中原网络传媒股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经同日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议
二、 分章节列示制度的主要内容

郑州中原网络传媒股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为了保护投资者的合法权益和郑州中原网络传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）的财务安全，规范公司对外担保管理行为，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》和其它相关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本管理制度。

第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司
及公司下属子公司、分公司不得对外提供担保。

第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵
押或质押。公司为子公司担保视同对外担保。

第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的风险,
并对违反法律法规以及公司章程的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

保风险。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保,公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。

第六条 公司为他人提供担保,应当采取反担保等必要的措施防范风险,反担
保的提供方应具备实际承担能力。

第二章 基本要求

第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保:

（一）与公司具有重要业务关系的单位；

（二）与公司具有潜在重要业务的单位；

（三）公司控股子公司及其他有控制关系的单位；

（四）公司参股子公司按照出资比例提供的担保。

以上单位必须同时具备偿债能力,并符合本制度的相关规定。

第八条 公司董事会在决定为他人提供担保之前,或提交股东会表决前,应当
掌握债务人的资信状况,对该担保事项的利益和风险进行充分论证。

第九条 申请担保人的资信情况资料至少包括以下内容:

（一）企业基本资料,包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的资料等；

（二）近期经审计的财务报告以及还款能力分析；

（三）借款有关的主合同的复印件；

（四）申请担保人提供反担保的条件和相关资料；

（五）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
（六）其他必要的资料。

第十条 经办责任人应根据申请担保人提供的基本资料,对申请担保人的经
营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实,按照合同审批程序审核,将有关资料报公司董事会或股东会审批。

第十一条 公司董事会或股东会对呈报材料进行审议、表决,并将表决结果记
录在案。对于下列情形之一、或提供资料不充分的,不得为其提供担保：

（一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二）在最近三年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的；

（三）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况,至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；

（四）经营状况已经恶化、信誉不良,且没有改良迹象的；

（五）未能落实用于反担保的有效财产的；

（六）董事会认为不能提供担保的其他情形。

第三章 对外担保的审批程序

第十二条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东会,股东会、董事会应根
据《公司章程》有关对外担保审批权限的规定,行使对外担保的决策权。超过董事会审批权限的,董事会应当提出预案,报股东会批准。董事会组织管理和实施经股东会通过的对外担保事项。

董事、高级管理人员不得违反《公司章程》和本制度的规定,未经股东会或董事会同意，不得以公司财产为他人提供担保。

第十三条 对于董事会权限范围内的担保事项,应当经三分之二以上董事同
意。

第十四条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提
交股东会审批。公司下列担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10％的担保；

（二）为资产负债率超……
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