公告日期：2020-04-16

证券代码：870581 证券简称：中原网 主办券商：国泰君安

郑州中原网络传媒股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第三次会议审议了《关于召开 2019 年年度股东大会通知》的议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议原则上采用现场方式召开，但由于全国抗击新型冠状 病毒感染的肺炎疫情需要，限制人员流动和集中，若出现部分股东、
董事、监事、高级管理人员无法到现场参会的可通过视频会议方式 参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加 现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870581 中原网 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的成务律师事务所董彬律师。
（七） 会议地点

郑州市商鼎路 77 号文化产业大厦 6 楼公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年董事会工作报告》的议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2019 年监事会工作报告》的议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2019 年年报及年报摘要情况进行
编 制 汇 报 。 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《郑州中原网络传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算》的议案

根据 2019 年公司运营实际情况，对 2019 年财务指标完成情况进
行汇报，并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2019 年财务决算报告》。
（五）审议《关于 2020 年财务预算》的议案

根据公司 2020 年发展目标，对 2020 年财务预算情况进行汇报，
并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2020 年财务预算报告》。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2020 年度日常性关联交易进行预计。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。（八）审议《关于 2020 年度拟使用闲置资金购买理财产品》的议案
为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2020 年度利用……
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