公告日期：2021-04-26

证券代码：870583 证券简称：一天电气 主办券商：中泰证券
安徽一天电气技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 9 时整。

2、预期会议 0.5 天整
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870583 一天电气 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的相关律师事务所两名律师。
（七）会议地点
高新区永和路 99 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》
《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》
（二）审议《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》
《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》
（三）审议《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》
《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》
（四）审议《安徽一天电气技术股份有限公司 2021 年年度财务预算报告》

《安徽一天电气技术股份有限公司 2021 年年度财务预算报告》
（五）审议《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2020 年12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 168,216,639.38元，母公司未分配利润为 46,333,041.02 元。

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润每 10 股派现5.83 元（含税），预计派现 30,024,500.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（六）审议《安徽一天电气技术股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品》
公司及全资或控股子公司拟以不超过 10,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 1,000.00 万元，该 10,000.00 万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币 10,000.00 万元；授权期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
（七）审议《安徽一天电气技术股份有限公司续聘会计师事务所》

公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于变更经营范围暨拟修订<公司章程>》

变更前经营范围: 电力系统过电压防治、短路故障快速切断、新型电源备自投、微机型继电保护、无功补偿、电力电子新技术开发、生产、销售、咨询、转让；高低压电力成套设备、输配电设备及控制设备生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；租赁。

变更后的经营范围: 电力系统过电压防治、短路故障快速切断、新型电源备自投、微机型继电保护、无功补偿、电力电子新技术开发、生产、销售、咨询、转让、安装；高低压电力成套设备、输配电设备及控制设备技……
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