公告日期：2023-04-18

证券代码：870583 证券简称：一天电气 主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长芮骏

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会制度》等相关规定，本次会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,425,181 股，占公司有表决权股份总数的 99.8547%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告及报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2022 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年

12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 86,177,091.05

元，母公司未分配利润为 60,154,368.77 元。

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润每 10 股派

现 6.22 元（含税），预计派现 32,033,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后

年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂

牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公

告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会……
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