公告日期：2023-04-18

公告编号 2023-014

证券代码：870583 证券简称：一天电气 主办券商：中泰证券
安徽一天电气技术股份有限公司

章 程

2023 年

目录

第一章 总 则...... ‐ 3 ‐

第二章 经营宗旨和范围...... ‐ 4 ‐
第三章 股份...... ‐ 5 ‐

第一节 股份发行...... ‐ 5 ‐

第二节 股份增减和回购...... ‐ 6 ‐

第三节 股份转让...... ‐ 7 ‐

第四章 股东和股东大会...... ‐ 7 ‐

第一节 股东...... ‐ 7 ‐

第二节 股东大会的一般规定......‐ 10 ‐

第三节 股东大会的召集......‐ 14 ‐

第四节 股东大会的提案与通知......‐ 15 ‐

第五节 股东大会的召开......‐ 16 ‐

第六节 股东大会的表决和决议......‐ 19 ‐

第五章 董事会...... ‐ 23 ‐

第一节 董事...... ‐ 23 ‐

第二节 董事会...... ‐ 26 ‐

第六章 监事会...... ‐ 31 ‐

第一节 监事...... ‐ 31 ‐

第二节 监事会...... ‐ 33 ‐

第七章 总经理及其他高级管理人员......‐ 35 ‐
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......‐ 37 ‐

第一节 财务会计制度......‐ 37 ‐

第二节 利润分配...... ‐ 37 ‐

第二节 内部审计...... ‐ 39 ‐

第三节 会计师事务所的聘任......‐ 39 ‐

第九章 投资者关系管理......‐ 40 ‐
第十章 通知和公告...... ‐ 41 ‐

第一节 通知...... ‐ 41 ‐

第二节 公告...... ‐ 42 ‐

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......‐ 42 ‐

第一节 合并、分立、增资和减资......‐ 42 ‐

第二节 解散和清算......‐ 43 ‐

第十二章 要约收购...... ‐ 45 ‐

第十三章 修改章程...... ‐ 48 ‐
第十四章 附则...... ‐ 49 ‐

安徽一天电气技术股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范安徽一天电气技术股
份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号-信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关行政法规、规章、政策性文件等的规定，结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由有限责任公
司整体变更设立并以发起方式设立的股份有限公司。

第三条 公司系由安徽一天电气技术有限公司（以下简称有限公司）整体变
更形式发起设立，有限公司原股东作为股份公司发起人，按截止到 2016 年 5 月31 日有限公司的账面净资产折股设立，折股后公司注册资本为 5000 万元，折股前后股东的持股比例不变。

第四条 公司注册名称：安徽一天电气技术股份有限公司

英文名称：Anhui onesky electrical technology co., LTD

第五条 公司住所：安徽省合肥市高新区永和路 99 号

第六条 公司注册资本为人民币 5150 万人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司经营期限：长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自公司创立大会依照程序通过后生效，即成为规范公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。