公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-007

证券代码：870583 证券简称：一天电气 主办券商：中泰证券
安徽一天电气技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 公司的关联交易包括日常 第四十六条公 司发生符合以下标准的性关联交易及偶发性关联交易，其中日 关联交易（除提供担保外），应当经董常性关联交易包括关联销售、采购及租 事会审议：
赁。除日常性关联交易之外的其他关联 （一）公司与关联自然人发生的成交金
交易属于偶发性关联交易。 额在 30 万元以上的关联交易；

公司在全国中小企业股份转让系 （二）与关联法人发生的成交金额占公统挂牌后，对于每年发生的日常性关联 司最近一期经审计总资产 0.2%以上的交易，应当在披露上一年度报告之前， 交易，且超过 300 万元。
对本年度将发生的关联交易总金额进 未达到上述标准的由总经理审批。
行合理预计，提交股东大会审议并披 公司与关联方发生的成交金额（除提供
露。 担保外）占公司最近一期经审计总资产

公告编号：2024-007

公司与关联方发生的偶发性关联 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者
交易成交金额（提供担保除外）占公司 占公司最近一期经审计总资产 30%以上最近一期经审计净资产 10%以上且超过 的交易，应当提交股东大会审议。
1000 万元的交易需提交股东大会审议 公司日常性关联交易包括关联销售、采并以临时公告形式披露，低于上述金额 购及租赁。对于每年与关联方发生的日的由董事会审议并董事会公告形式披 常性关联交易，公司可以在披露上一年
露。 度报告之前，对本年度将发生的关联交
易总金额进行合理预计，根据预计金额
使用本条上述规定提交董事会或者股
东大会审议；实际执行超出预计金额
的，公司应当就超出金额所涉及事项履
行相应审议程序。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营发展的要求，拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《安徽一天电气技术股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

安徽一天电气技术股份有限公司
董事会

公告编号：2024-007

2024 年 3 月 27 日

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