公告日期：2025-03-28

证券代码：870583 证券简称：一天电气 主办券商：中泰证券
安徽一天电气技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日上午 9 时整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870583 一天电气 2025 年 4 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请相关律师事务所两名律师。
（七）会议地点

高新区永和路 99 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》

《2024 年年度报告及报告摘要》

（三）审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

《2024 年年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

《2025 年年度财务预算报告》

（五）审议《关于<公司 2024 年年度权益分派预案>的议案》

根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024

年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
103,583,146.10 元，母公司未分配利润为 72,974,582.92 元。

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润每 10 股派
现 8.16 元（含税），预计派现 42,024,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后
年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2024 年第 8 号）执行。

（六）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司及全资或控股子公司拟以不超过 20,000.00 万元人民币的闲置自有
资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产
品，其中单项产品金额不超过人民币 2,000.00 万元，该 20,000.00 万元额度
可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发
生余额均不超过人民币 20,000.00 万元；授权期限为自 2024 年年度股东大会
审议通过之日起一年内有效。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年
度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年年度监事会工作报告》

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；

2、自然人股东委托代理人办理的……
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