公告日期：2025-11-19

证券代码：870583 证券简称：一天电气 主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》

等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文“股东大会” 原条款全文“股东会”

原条款全文“辞职” 原条款全文“辞任”

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法 第一条为维护公司、股东、职工和
权益，规范安徽一天电气技术股份有限公司(以 债权人的合法权益，规范安徽一天电气下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人 技术股份有限公司(以下简称“公司”)民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、 的组织和行为，根据《中华人民共和国《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司 公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《中监管指引第 1 号-信息披露》、《非上市公众公司 华人民共和国证券法》和其他有关规监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关 定，结合本公司实际，制订本章程。行政法规、规章、政策性文件等的规定，结合 第二条公司系依照《公司法》和其
本公司实际，制订本章程。 他有关法律法规的规定，由有限责任公

第二条公司系依照《公司法》和其他有关 司整体变更设立并以发起方式设立的法律法规的规定，由有限责任公司整体变更设 股份有限公司。

立并以发起方式设立的股份有限公司。 第三条公司注册名称：安徽一天电
第三条公司系由安徽一天电气技术有限公 气技术股份有限公司

司（以下简称有限公司）整体变更形式发起设 英 文 名 称 ： Anhui onesky
立，有限公司原股东作为股份公司发起人，按 electrical technology co., LTD

截止到 2016 年 5 月 31 日有限公司的账面净资 第四条公司住所：安徽省合肥市高
产折股设立，折股后公司注册资本为 5000 万 新区永和路 99 号

元，折股前后股东的持股比例不变。 第五条公司注册资本为人民币
第四条公司注册名称：安徽一天电气技术 5150 万人民币。

股份有限公司 公司因增加或者减少注册资本而
英 文 名 称 ： Anhui onesky electrical 导致注册资本总额变更的，可以在股东
technology co., LTD 会通过同意增加或减少注册资本决议
第五条公司住所：安徽省合肥市高新区永 后，再就因此而需要修改公司章程的事
和路 99 号 项通过一项决议，并说明授权董事会具
第六条公司注册资本为人民币 5150 万人 体办理注册资本的变更登记手续。

民币。 第六条公司经营期限：长期。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册 第七条董事长为执行公司事务的
资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增 董事，董事长为公司的法定代表人。加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修 担任法定代表人的董事辞任的，视改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权 为同时辞去法定代表人。

董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 法定代表人辞任的，公司将在法定
第七条公司经营期限：长期。 代表人辞任之日起三十日内确定新的
第八条董事长为公司的法定代表人。 法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东 第八条公司全部资产分为等额股
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 份，股东……
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