公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-036

证券代码：870583 证券简称：一天电气 主办券商：中泰证券
安徽一天电气技术股份有限公司

章 程

2025 年

目录

第一章 总 则......- 3 -

第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 6 -

第三节 股份转让......- 7 -

第四章 股东和股东会......- 8 -

第一节 股东......- 8 -

第二节 股东会的一般规定......- 11 -

第三节 股东会的召集......- 15 -

第四节 股东会的提案与通知......- 16 -

第五节 股东会的召开......- 17 -

第六节 股东会的表决和决议......- 20 -

第五章 董事会......- 24 -

第一节 董事......- 24 -

第二节 董事会......- 27 -

第六章 监事会......- 32 -

第一节 监事......- 32 -

第二节 监事会......- 34 -

第七章 总经理及其他高级管理人员......- 35 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 38 -

第一节 财务会计制度......- 38 -

第二节 利润分配......- 38 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 40 -

第九章 投资者关系管理......- 40 -
第十章 通知和公告......- 42 -

第一节 通知......- 42 -

第二节 公告......- 43 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 43 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 43 -

第二节 解散和清算......- 44 -

第十二章 要约收购......- 46 -
第十三章 修改章程......- 49 -
第十四章 附则......- 50 -

安徽一天电气技术股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范安徽一天电气
技术股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由有限责任公
司整体变更设立并以发起方式设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：安徽一天电气技术股份有限公司

英文名称：Anhui onesky electrical technology co., LTD

第四条 公司住所：安徽省合肥市高新区永和路 99 号

第五条 公司注册资本为人民币 5150 万人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司经营期限：长期。

第七条 董事长为执行公司事务的董事，董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自公司股东会依照程序通过后生效，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会……
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