公告日期：2026-04-17

证券代码：870583 证券简称：一天电气 主办券商：中泰证券
安徽一天电气技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长芮骏

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度报告及报告摘要》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,116,337.07
元，母公司未分配利润为 64,007,969.95 元。

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润每 10 股派现5.44 元（含税），预计派现 28,016,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2024 年第 8 号）执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司及全资或控股子公司拟以不超过 20,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 2,000.00 万元，该 20,000.00 万元额度可以滚动使用，即在股东会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超
过人民币 20,000.00 万元；授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；……
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