公告日期：2019-05-17

证券代码：870584 证券简称：得意生活 主办券商：兴业证券

武汉得意生活科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汪芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司2018年年度报告》（2019-003）及《武汉得意生活科技股份有限公司2018年度报告摘要》（2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

总结2018年公司整体经营管理情况、公司董事会日常工作情况，制定2019年工作任务目标。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议2018年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（六） 否决《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（七） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（八） 审议通过《关……
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