公告日期：2025-09-23

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐
吉林小棉袄家政集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：延吉市延西街 536 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电话
方式发出

5.会议主持人：董事长高洪明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请借款涉及抵押担保和
保证担保的详细情况的议案》
1.议案内容：

公司于2025年 8月27日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请借款的议案》，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-041）、《关于子公司拟向银行借款的公告》（公告编号：2025-042）。应银行要求，现就各子公司借款的具体担保事项进一步审议如下：

（1）延边和泰保安服务有限公司（以下简称“和泰保安”）现存借款 400 万元，将在后续偿还后新增借款 700 万元，涉及具体担保情况如下：

现存 400 万元借款的原有担保暂且继续有效，即：由公司提供固
定资产抵押担保，2024 年 7 月 22 日签订的《最高额抵押合同》（编
号：2202[2024]E2010）暂且继续有效；由控股股东、实际控制人高
洪明及其配偶刘容超提供连带责任担保，2024 年 7 月 22 日签订的《最
高额保证合同》（编号 2202[2024]Z1010、2202[2024]Z1011）暂且继续有效。待和泰保安偿还 400 万元借款后，对应的上述抵押合同、保证合同将同步解除。

合同，拟由公司提供固定资产抵押担保，并由控股股东、实际控制人高洪明及其配偶刘容超提供连带责任担保，具体担保情况以新签的抵押合同和担保合同为准。

（2）吉林小棉袄集团后勤服务有限公司申请借款 227 万元，由
公司提供固定资产抵押担保，2024 年 7 月 23 日签订的《最高额抵押
合同》（编号：2202[2024]E2011）继续有效。

（3）延边三疆人力资源咨询有限公司申请借款 150 万元，由公司提供固定资产抵押担保，具体担保情况以新签的抵押合同为准。
（4）吉林省小棉袄网络科技有限公司申请借款 220 万元，由公司提供固定资产抵押担保，具体担保情况以新签的抵押合同为准。
（5）吉林小棉袄集团环境治理服务有限公司申请借款 200 万元，由公司提供固定资产抵押担保，具体担保情况以新签的抵押合同为准。

（6）吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公司申请借款 200 万元，由公司提供固定资产抵押担保，具体担保情况以新签的抵押合同为准。

上述借款利率 3.45%、期限 1 年，具体情况以实际签订的借款合
同或协议为准；公司为上述子公司提供抵押担保属于预计担保的范
围，详见公司于 2024 年 12 月 30 日披露的《预计担保的公告》（公告
编号：2024-064）。
2.回避表决情况：

本议案涉及公司子公司接受关联方担保的事项，属于公司子公司
单方面受益的情况，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于解除固定资产抵押担保的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司子公司吉林省洪鑫人力资源有限公司（以下简称“洪鑫人力”）向中国银行股份有限公司延边分行共申请借款 400
万元，公司以自有房产提供固定资产抵押担保，于 2024 年 7 月 29 日
与中国银行股份有限公司延边分行签订了《最高额抵押合同》（编号：2202[2024]E2014），将产权证第 0029022 号房产抵押给中国银行股份有限公司延边分行。

洪鑫人力的银行借款已清偿，公司拟终止上述《最高额抵押……
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