公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-041

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐
吉林小棉袄家政集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：延吉市延西街 536 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日以电话
方式发出

5.会议主持人：董事长高洪明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司全资子公司拟向中国银行股份有限公司延边分行共申请 1297 万元借款，具体如下：

延边和泰保安服务有限公司申请新增借款 300 万元，该子公司借款共计 700 万元；吉林小棉袄集团后勤服务有限公司申请借款 227 万元；延边三疆人力资源咨询有限公司申请借款 150 万元；吉林省小棉袄网络科技有限公司申请借款 220 万元；吉林小棉袄集团环境治理服务有限公司申请借款 200 万元；吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公
司申请借款 200 万元。上述借款利率 3.45%、期限 1 年，具体情况以
实际签订的借款合同或协议为准。

上述借款由公司及控投股东、实际控制人高洪明及其配偶刘容超提供连带责任担保，具体的担保方式、金额、期限等以实际签订的担保合同或协议为准。

公司为上述子公司提供担保属于预计担保的范围，详见公司于
2024 年 12 月 30 日披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-064）。
2.回避表决情况：

本议案涉及公司子公司接受关联方担保的事项，属于公司子公司单方面受益的情况，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

公告编号：2025-041

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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