公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-052

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐
吉林小棉袄家政集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：延吉市延西街 536 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以电
话方式发出

5.会议主持人：董事长高洪明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-052

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司变更经营范围并拟修订其<公司章程>
的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司子公司吉林小棉袄佳和人力资源服务有限公司拟变更经营范围并相应修改其《公司章程》。具体如下：

变更前经营范围：一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);单位后勤管理服务;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;居民日常生活服务;会议及展览服务;礼仪服务;劳务服务(不含劳务派遣):物业管理:餐饮管理;建筑物清洁服务:企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

拟变更后经营范围：一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);单位后勤管理服务;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;居民日常生活服务;会议及展览服务;礼仪服务;劳务服务(不含劳务派遣):物业管理:餐饮管理;建筑物清洁服务:企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:劳务派遣服务；餐饮服务；城市生活垃圾经营性服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

公告编号：2025-052

上述子公司经营范围变更情况最终以工商行政管理部门核准登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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