公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-055

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐
吉林小棉袄家政集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：延吉市延西街 536 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日以电
话方式发出

5.会议主持人：董事长高洪明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-055

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司变更注册地址并相应修改其<
公司章程>的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司吉林小棉袄集团后勤服务有限公司拟变更注册地址并相应修改其《公司章程》。具体如下：

变更前注册地址：延吉市延西街 536 号 101；

变更后注册地址：敦化市南环城路 121 号大德创客园 8 楼 801-74
室。

办公地址为延吉市延西街 536 号 101，不涉及变动。

上述子公司注册地址变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

公告编号：2025-055

董事会
2025 年 11 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。