公告日期：2025-12-16

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吉林小棉袄家政集团股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开了第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》，表决结果为：
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，明确监事会的职责，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司章程的有关规定，制定本规则。

第二条 本规则适用对象为监事、监事会和监事会工作人员。
第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。

第四条 监事会设联系人一人，作为监事会履行职责的日常工作人员。

第二章 监事及其职权

第五条 公司章程第九十四条规定不得担任董事的情形同时适用于监事。

董事、高级管理人员在任职期间不得兼任监事；董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任监事。

第六条 股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工代表大会或职工大会民主选举产生或更换。监事任期三年，从股东会（职工代表大会或职工大会）决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。监事任期届满，连选可以连任。
第七条 监事会每三年换届一次。监事会届满未及时改选监事或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第八条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会、职工代表大会（或职工大会）应当予以撤换。

第九条 监事可以列席公司董事会会议，对董事会决议事项提出
质询或者建议，对公司董事会召开程序的合法性、关联董事表决回避及董事会决议的内容是否符合法律及公司章程的规定、是否符合公司的实际需要等事宜进行监督。

第十条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

监事不得利用在公司的地位和职权为自己或他人谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产等。

监事除依法律规定或经股东会同意外，不得披露公司秘密。

第十一条 监事行使职权时，可以聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员，由此所发生的合理费用由公司承担。

第三章 监事会的议事内容

第十二条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）法律法规或股东会授予的其他职权。

第十三条 监事会应当就董事会关于公司财务报告被注册会计师出具非标审计意见所涉事项做出的专项说明发表意见，并形成决议。
第十四条 公司在出现下列情况时，公司应召开但逾期未召开临时股东会的，监事会可以决议要求董事会召开临时股东会：

（一）董事人数不足法定人数或者公司章程所定人数三分之二时；

（二）公司累计须弥补的亏损达股本总额三分之一时；

第十五条 监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者《公……
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