公告日期：2026-03-25

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐
吉林小棉袄家政集团股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：延吉市延西街 536 号吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉小棉袄”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 22 日以书面方
式发出

5.会议主持人：董事长高洪明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名高洪明为公司第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》
及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟提名高洪明为公司第四届董事会董事候选人，高洪明为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

高洪明不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名赵雪梅为公司第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》
及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟提名赵雪梅为公司第四届董事会董事候选人，赵雪梅为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

赵雪梅不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名宋蓉为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》
及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟提名宋蓉为公司第四届董事会董事候选人，宋蓉为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

宋蓉不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名果辉为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》
及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟提名果辉为公司第四届董事会董事候选人，果辉为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

果辉不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董……
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