公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-021

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐
吉林小棉袄家政集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：延吉市延西街 536 号吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话
方式发出

5.会议主持人：全体董事推举的董事高洪明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。（二）会议出席情况

公告编号：2026-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举董事高洪明为公司第四届董事会董事长，高洪明为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

高洪明不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘高洪明为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会续聘高洪明为公司总经理，高洪明为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

高洪明不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司总经理的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

公告编号：2026-021

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘宋蓉为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会续聘宋蓉担任公司财务负责人，宋蓉为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
宋蓉不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘赵雪梅为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会续聘赵雪梅为公司董事会秘书，赵雪梅为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公告编号：2026-021

赵雪梅不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。