公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-003

证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券
北京艾美迪科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王霁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

公告编号：2019-003

2018年度一个会计年度财务审计机构。
具体内容详见公司于2019年5月20日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)的《北京艾美迪科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
董事会提请召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决
3.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件目录
《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京艾美迪科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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