公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-009

证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券
北京艾美迪科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王霁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会提议召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定

公告编号：2019-009

变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度一个会计年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2019年5月20日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)的《北京艾美迪科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

经全体股东签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

北京艾美迪科技股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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