公告日期：2019-08-27

创鑫咨询
NEEQ:870589
青海创鑫工程咨询股份有限公司

半年度报告
2019

公司大事记

1、2019 年 5 月 22 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，董事会提
名张怀智、杨振雄、白新兰、李青旭、严得梅、吴磊、池秀梅、钱青楠、罗晓岚、王建庆、谢琼、张淑明、李玲慧、陈芬莉、杨双影、王暾、袁有志、宋春
德、白更花 19 名员工为公司第一批核心员工。并于 2019 年 5 月 22 日至 6 月
1 日向全体员工进行公示并征求意见，截至公示期届满，全体员工均未对提名
第一批核心员工提出异议。2019 年 6 月 3 日，公司召开第一届监事会第八次
会议，监事会认为公司第一批核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法有效，同意认定上述员工为公司第一批核心员工。2019 年 6 月 3日，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，与会职工代表同意认定上述员工
为公司第一批核心员工。2019 年 6 月 6 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，
审议通过了《第一批核心员工认定》的议案。

目 录

声明与提示...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 15
第五节 股本变动及股东情况 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 19
第七节 财务报告 ...... 23
第八节 财务报表附注 ...... 35

释义

释义项目 释义

创鑫咨询、公司、本公司 指 青海创鑫工程咨询股份有限公司

子公司、中诚设计 指 青海中诚建设规划设计有限公司

西藏分公司 指 青海创鑫工程咨询有限公司西藏分公司

《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《青海创鑫工程咨询
股份有限公司章程》

三会 指 股东（大）会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》

股东大会 指 青海创鑫工程咨询股份有限公司股东大会

股东会 指 青海创鑫工程咨询有限公司股东会

董事会 指 青海创鑫工程咨询股份有限公司董事会

监事会 指 青海创鑫工程咨询股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

住建部、原建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部

发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
……
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