公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-027

证券代码：870589 证券简称：创鑫咨询 主办券商：华融证券
青海创鑫工程咨询股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：余林涛
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 2019 年 8 月 27 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

公告编号：2019-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度利润分配预案》议案。
1.议案内容：

详见2019年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《2019 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案。

1.议案内容：公司提请于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《青海创鑫工程咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
青海创鑫工程咨询股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。