公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-031

证券代码：870589 证券简称：创鑫咨询 主办券商：华融证券
青海创鑫工程咨询股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：西宁市城西区五四大街 2 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余林涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《青海创鑫工程咨询股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度利润分配预案 》议案
1.议案内容：

详 见 2019 年 8 月 27 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2019-031

（www.neeq.com.cn）上的《2019 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《青海创鑫工程咨询股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。
青海创鑫工程咨询股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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