公告日期：2017-04-25

创鑫咨询

NEEQ : 870589

青海创鑫工程咨询股份有限公司

年度报告

2016

公司年度大事记

2016年12月，公司取得高新技术企业证书。

2016年12月，公司取得全国中小企业股

转系统同意挂牌的函。

2016年8月，公司完成股份制改造

公司以以2016年5月31日为基准日， 2016年12月，公司工程招标代理机构资质证书资

质等级升级为工程招标代理机构乙级。

整体变更为青海创鑫工程咨询股份有限公

司，2016年8月5日，公司召开创立大会、 2016年9月，增资至2,000万元

第一届董事会第一次会议及第一届监事会 2016年8月24日，公司召开2016年第一次临时

第一次会议，2016年8月24日，公司取 股东大会审议通过公司增加新股东及增加注册资本的

得西宁市市场监督管理局核发的统一社会 议案将公司的注册资本由人民币 1,600 万元增加到

信用代码为91630104679166727D的《营业 2,000万元第一次会议。

执照》。

目录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目 释义

创鑫咨询、公司、本公司 指 青海创鑫工程咨询股份有限公司

创鑫有限、有限公司 指 青海创鑫工程咨询股份有限公司前身，2016年8月创鑫有限整

体变更为创鑫咨询

子公司、中诚设计 指 青海中诚建设规划设计有限公司

西藏分公司 指 青海创鑫工程咨询有限公司西藏分公司

《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《青海创鑫工程咨询股份有限

公司章程》

三会 指 股东（大）会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

股东大会 指 青海创鑫工程咨询股份有限公司股东大会

股东会 指 青海创鑫工程咨询有限公司股东会

董事会 指 青海创鑫工程咨询股份有限公司董事会

监事会 指 青海创鑫工程咨询股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日

《……
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