公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-001

证券代码：870589 证券简称：创鑫咨询 主办券商：华融证券
青海创鑫工程咨询股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：西宁市城西区五四大街 2 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余林涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《青海创鑫工程咨询股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案。
1.议案内容：

公告编号：2020-001

详见2019年12月18日披露于全国中小企业股份转让系（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案。
1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次终止挂牌事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事项。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案。
1.议案内容：

详见2019年12月18日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-036）。2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2020-001

三、备查文件目录

（一）《青海创鑫工程咨询股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

青海创鑫工程咨询股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日

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