公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-018
证券代码：870589 证券简称：创鑫咨询 主办券商：华融证券
青海创鑫工程咨询股份有限公司

2019年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1.会议召开时间：2019年6月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2019年5月23日以电话方式发出。

5.会议主持人：谷敏女士

6.召开情况合法、合规性说明：本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数8人，出席和授权出席职工代表8人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名及认定公司第一批核心员工》的议

公告编号：2019-018
案

1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟提名及认定张怀智、杨振雄、白新兰、李青旭、严得梅、吴磊、池秀梅、钱青楠、罗晓岚、王建庆、谢琼、张淑明、李玲慧、陈芬莉、杨双影、王暾、袁有志、宋春德、白更花19名员工为公司第一批核心员工。详见2019年5月22日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于对拟认定第一批核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-015）。
该议案于2019年5月22日经第一届董事会第十三次会议审议通过，并于2019年5月22日至2019年6月1日向全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体公司员工均未对提名上述员工为公司第一批核心员工提出异议。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《青海创鑫工程咨询股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。

公告编号：2019-018
青海创鑫工程咨询股份有限公司
董事会
2019年6月3日

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