公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-019

证券代码：870589 证券简称：创鑫咨询 主办券商：华融证券
青海创鑫工程咨询股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：西宁市城西区五四大街2号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余林涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《青海创鑫工程咨询股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案。
1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-019

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案。
1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算工作报告》议案。
1.议案内容：

2018年度财务决算工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2019年度财务预算工作报告》议案。
1.议案内容：

2019年度财务预算工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-019

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案。
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《会计政策变更》议案。
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股……
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