公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-023

证券代码：870592 证券简称：盛齐安 主办券商：国新证券
湖北盛齐安生物科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：张连军
6. 会议列席人员：监事刘炎、胡颖、张博

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 15 日届满，公司董事会拟提前进行

公告编号：2025-023

换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孟凡帆女士、张娜女士、赵捷女士、冯茉女士、赵俊新先生、张连军先生、陈剑锋先生、王静平先生、李慧娟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2025 年上半年度生产经营、规范治理及财务情况，编制《公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司经综合评估，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025年度审计机构，对公司 2025 年度财务报告提供全面审计服务。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，对尚需股东
大会审议的议案进行投票表决。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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