公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-030

证券代码：870592 证券简称：盛齐安 主办券商：国新证券
湖北盛齐安生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：张连军

6.会议列席人员：监事刘炎、张博、胡颖

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已于 2025 年 8 月14 日由 2025 年第二次临时股东大会选

公告编号：2025-030

举产生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟选举董事张连军先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张连军先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟聘任张一女士为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张一女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟聘任蔡诗贵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。蔡诗贵先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-030

（四）审议通过《关于聘任公司研发总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟聘任张一女士为公司研发总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张一女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟聘任王静平先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王静平先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北盛齐安生物科技股份有限公司
董事会
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