公告日期：2026-04-24

证券代码：870592 证券简称：盛齐安 主办券商：国新证券
湖北盛齐安生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开采用现场投票方式表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:30-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870592 盛齐安 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海兰迪（武汉）律师事务所曾令刚、郑明勇律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

公司2025年年度报告及2025年年

1

度报告摘要

2 公司 2025 年度董事会工作报告

3 公司 2025 年度监事会工作报告

4 公司 2025 年度财务决算报告

5 公司 2026 年度财务预算报告

6 公司 2025 年度利润分配方案

关于使用部分闲置自有资金进行

7

现金管理的议案

关于公司未弥补亏损超过实收股

8

本总额三分之一的议案

1、审议《公司 2025 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

公司根据 2025 年度生产经营、规范治理及财务情况，编制《公司 2025 年年
度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）和《盛齐安：2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。
2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2025 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

3、审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2025 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

4、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

根据《公司章程》相关规定，结合 2025 年度经营情况，对公司 2025 年度财
务决算情况进行总结。

5、审议《公司 2026 年度财务预算报告》

议案内容：根据《公司章程》相关规定，结合 2026 年经营计划，对公司 2026
年度财务预算情况进行规划。

6、审议《公司 2025 年度利润分配方案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。