公告日期：2024-08-26

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：国投证券
迈科期货股份有限公司

第三届董事会 2024 年第二次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜晴和

6.会议列席人员：监事会成员、首席风险官、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨睿女士因工作行程安排冲突缺席，委托董事何晨先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年半年度报告>的议案》；

1.议案内容：

现将公司《2024 年半年度报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年上半年风险监管指标情况报告>的议案》；

1.议案内容：

公司 2024 年上半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指
标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2024 年上半年风 险监管指标情况报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案>》；

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年
12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为-282,571,000.87 元，母公司累计
未分配利润为-272,926,597.00 元，公司实收股本 328,000,000.00 元；截至
2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未经审计累计未分配利润-298,526,284.11
元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 -287,473,200.04 元 ， 公 司 实 收 股 本
328,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据 《公司法》和《公司章程》的相关规定，现将《关于未弥补亏损超过实收股本 总额三分之一的议案》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于同意设立迈科期货股份有限公司惠州营业部的议案》；
1.议案内容：

惠州市位于广东省东南部，属粤港澳大湾区重要战略腹地和枢纽门户，与 深圳市相连，西南接东莞市，西交广州市。为促进公司业务的快速健康发展， 公司拟设立迈科期货股份有限公司惠州营业部（暂定名，以工商登记为准）。
设立惠州营业部的方案已于 2024 年 8 月 12 日经公司总经理办公会通过。现拟
同意设立惠州营业部，并授权公司经营层具体办理选址、备案、审批等筹建相 关工作事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于不再设立审计委员会及废止其工作细则>的议案》；

1.议案内容：

为符合《公司法》相关要求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理 办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的 规定，公司将不再设立审计委员会，已制定的《审计委员会工作细则》及公司 其他制度中涉及审计委员会的相关条款同步取消施行。现将《关于不再设立审 计委员会及废止其工作细则的议案》提交董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。