公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-034

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：国投证券
迈科期货股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 14:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-034

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870593 迈科期货 2024 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室

（八）会议审议事项
（一）审议《迈科期货股份有限公司<关于弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案>》；

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年
12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为-282,571,000.87 元，母公司累计
未分配利润为-272,926,597.00 元，公司实收股本 328,000,000.00 元；截至
2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未经审计累计未分配利润-298,526,284.11
元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 -287,473,200.04 元 ， 公 司 实 收 股 本
328,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据 《公司法》和《公司章程》的相关规定，将《关于未弥补亏损超过实收股本总 额三分之一的议案》提交股东大会审议。
（二）审议《迈科期货股份有限公司<关于不再设立审计委员会及废止其工作细则>的议案》；

为符合《公司法》相关要求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理 办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的 规定，公司将不再设立审计委员会，已制定的《审计委员会工作细则》及公司 其他制度中涉及审计委员会的相关条款同步取消施行。将《关于不再设立审计 委员会及废止其工作细则的议案》提交股东大会审议。
（三）审议《迈科期货股份有限公司<关于齐晓娣女士不再担任监事职务的议案>》；

根据《公司法》、《公司章程》及相关规章制度，由于公司监事人数调整， 监事会拟同意齐晓娣女士不再担任监事职务。将迈科期货股份有限公司《关于 齐晓娣女士不再担任监事职务的议案》提交股东大会审议。
（四）审议《迈科期货股份有限公司<关于修改公司章程>的议案》；

公告编号：2024-034

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订。将迈科期货股份有限公司《关于修改公司章 程的议案》提交股东大会审议。
（五）审议《迈科期货股份有限公司……
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