公告日期：2024-08-26

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：国投证券
迈科期货股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届董事会 2024 年第二次定期会议，
审议通过了《关于修改董事会议事规则》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

迈科期货股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为保障迈科期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会有
效地行使职权， 确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《非上 市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 （以下简称“《业务规则》”）等有关法律、法规和规范性文 件和《迈科期 货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际 情况，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责。

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第三条 董事会秘书负责董事会日常事务，并保管董事会印章。

第二章 董事会的组成

第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向
股东会负责并报告工作。

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

第六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一名，董事长由公司全体董
事过半数选举产生和罢免。设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。

第七条 公司董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证
其有足够的的时间和精力履行其应尽的职责，并符合法律、法规和中国证监会规定的任职资格条件。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑法，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处于证券市场禁入措施或者认定不适当人选，期限尚未满的；

（七）具有《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》规定不得担任公司董事的情形；

（八）被全国股转公司或者证券交易所所采取的认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第八条 董事由股东会选举或更换，任期 3年。董事任期届满，可连选
连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第九条 董事会会议由董事长召集。每届董事会第一次会议，由选举该
届董事会董事的股东会提议的人员为召集负责人，并在该次会议选举产生董事长。也可由董事共同推举该届董事会第一次会议的召集负责人；如无法推举出召集负责人，由董事抽签决定。

第十条 董事在任职时应当向公司说明其任职、职业经历及持有公司股
票的情况。公司须向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司 ”）报备公司董事的上述信息。如公司董事该等信息发生变化的，公司应当在两个转让日内将更新资料向全国股份转让系统公司报备。

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